Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%) in Zürich

Wir sind Poolside, schweizweiter Personaldienstleister für Unternehmen mit Bedarf an jungen Akademikerinnen und Akademikern und die erste Anlaufstelle für Studierende und Graduates auf Jobsuche.
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Branche Banken/Finanzinstitute/Investment
Beruf Banking/Finance
Arbeitsort Zürich
Region Zürich

Anstellungsart Vollzeit-Stelle (befristet)
Pensum 100%
Arbeitsbeginn Ab sofort
Anstellungsdauer 1-2 Monate

Stellenbeschreibung
Für unseren Kunden mit Spezialisierung im Bereich Compliance & Risk Management suchen wir ab sofort für 1-2 Monate temporäre Unterstützung in einem Compliance Projekt. Das Pensum beträgt 100% und der Arbeitsort ist in Zürich.
Aufgaben
Selbständige Review von Client Files zur Sicherstellung der Compliance mit GwG/GwV, FINIG/FIDLEG, i.a.:
Vollständigkeit und Korrektheit der erforderlichen Formalitäten zur Identifikation, wirtschaftliche Berechtigung, KYC/EDD Aussagekraft, Detailierungsgrad und Plausibilität der KYC/EDD Informationen hinsichtlich Source of Wealth/Source of Funds AML Risiko-Kategorisierung (Politisch Exponiert Personen/Lexis Nexis, Länderrisiken, komplexe Kundenstrukturen, …) Plausibilisierung von Transaktionen mit erhöhten Risiken
Anforderungen
Mehrjährige Erfahrung im GwG/GwV/AML-Compliance in Banken/Finanzindustrie, speziell im Onboarding von Neukunden bzw. regelmässigen Review bestehender Kunden Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil Erfahrung im Investment Compliance von Vorteil

Maja Gulic  044 265 40 00 gulic@poolside.ch
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 Inserat vom 19.08.2024

Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%)

Firma: Poolside AG

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