Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%) in Zürich
Wir sind Poolside, schweizweiter Personaldienstleister für Unternehmen mit Bedarf an jungen Akademikerinnen und Akademikern und die erste Anlaufstelle für Studierende und Graduates auf Jobsuche.
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Branche Banken/Finanzinstitute/Investment
Beruf Banking/Finance
Arbeitsort Zürich
Region Zürich
Anstellungsart Vollzeit-Stelle (befristet)
Pensum 100%
Arbeitsbeginn Ab sofort
Anstellungsdauer 1-2 Monate
Stellenbeschreibung
Für unseren Kunden mit Spezialisierung im Bereich Compliance & Risk Management suchen wir ab sofort für 1-2 Monate temporäre Unterstützung in einem Compliance Projekt. Das Pensum beträgt 100% und der Arbeitsort ist in Zürich.
Aufgaben
Selbständige Review von Client Files zur Sicherstellung der Compliance mit GwG/GwV, FINIG/FIDLEG, i.a.:
Vollständigkeit und Korrektheit der erforderlichen Formalitäten zur Identifikation, wirtschaftliche Berechtigung, KYC/EDD Aussagekraft, Detailierungsgrad und Plausibilität der KYC/EDD Informationen hinsichtlich Source of Wealth/Source of Funds AML Risiko-Kategorisierung (Politisch Exponiert Personen/Lexis Nexis, Länderrisiken, komplexe Kundenstrukturen, …) Plausibilisierung von Transaktionen mit erhöhten Risiken
Anforderungen
Praktische Erfahrung im Review von Geldwäschereidokumentationen von in der Schweiz regulierten Finanzintermediären/Banken (Kundenonboarding, GwG-Dokumentation, KYC, Highrisk client review) Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
Maja Gulic 044 265 40 00 gulic@poolside.ch
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Inserat vom 09.09.2024
Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%)
Firma: Poolside AG
Berufsfelder
Einsatz
- Arbeitspensum:
- 100%
- Anstellungsverhältnis:
- Temporär
- Stellen-Typ:
- Mitarbeiter/In
- Arbeitsort:
- Zürich (ZH)