Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%) in Zürich

Stellenbeschreibung

Für unseren Kunden mit Spezialisierung im Bereich Compliance & Risk Management suchen wir ab sofort für 1-2 Monate temporäre Unterstützung in einem Compliance Projekt. Das Pensum beträgt 100% und der Arbeitsort ist in Zürich.

Aufgaben

Selbständige Review von Client Files zur Sicherstellung der Compliance mit GwG/GwV, FINIG/FIDLEG, i.a.:

Vollständigkeit und Korrektheit der erforderlichen Formalitäten zur Identifikation, wirtschaftliche Berechtigung, KYC/EDD
Aussagekraft, Detailierungsgrad und Plausibilität der KYC/EDD Informationen hinsichtlich Source of Wealth/Source of Funds
AML Risiko-Kategorisierung (Politisch Exponiert Personen/Lexis Nexis, Länderrisiken, komplexe Kundenstrukturen, …)
Plausibilisierung von Transaktionen mit erhöhten Risiken

Anforderungen

Praktische Erfahrung im Review von Geldwäschereidokumentationen von in der Schweiz regulierten Finanzintermediären/Banken (Kundenonboarding, GwG-Dokumentation, KYC, High-risk client review)
Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
Arbeitsort

Anstellungsart

Pensum

100%

Arbeitsbeginn

Ab sofort

Anstellungsdauer

1-2 Monate

Firma: Poolside AG

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